SAGRILAFT

Todos los empleados de la empresa son responsables del cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable en LA/FT/FPADM.

Todos los empleados son responsables de la efectividad de los controles internos incorporados en los procesos estratégicos, misionales y de soporte, dentro del marco de sus funciones y responsabilidades desarrolladas.

Nuestros lineamientos éticos y conductuales deben primar en todas las actividades de nuestros negocios sobre los intereses personales y el logro de las metas comerciales o de los costos de adquisición de productos y servicios.

Todos los empleados deben conocer y ejecutar las acciones puntuales que el proceso de su cargo pueda tener respecto a prevención de LA/FT/FPADM.

Cada empleado de la empresa debe reportar al Oficial de Cumplimiento cualquier hecho o situación intentada, sospechosa e inusual que le haga suponer que puede presentarse un intento de lavado de activos o financiación de terrorismo y deben dar a conocer cuáles contrapartes han efectuado o intentan efectuar estas operaciones.

Monitoreará los diferentes medios de comunicación para detectar situaciones que pongan en riesgo la reputación de la empresa.

Identificará señales de alerta y, cuando estas se disparen, reportará para su análisis y posterior informe al Oficial de Cumplimiento.

El sistema SAGRILAFT es aprobado por el máximo órgano social.

La empresa cuenta con los mecanismos necesarios para implementar, mantener, cumplir y controlar las políticas para el conocimiento de sus contrapartes, en todo el ciclo de selección, vinculación, permanencia y finalización de relaciones, así como del monitoreo de operaciones.

Para la vinculación de clientes la empresa cumple con las políticas y los procedimientos definidos para los procesos comerciales y de control interno de la empresa.

Para la vinculación de proveedores y contratistas la empresa cumple con las políticas y los procedimientos definidos para el proceso de compras.

La compañía se compromete a cumplir e implementar mecanismos para la ejecución de los procedimientos definidos para el correcto conocimiento de la contraparte a saber: clientes, contratista, proveedores, empleados y demás grupos de interés definidos en la matriz de riesgo, lo cual incluye, la revisión de los mismos en listas restrictivas.

Las relaciones de negocio con personas que ocupen o hayan ocupado cargos públicos importantes o que, por razón de su cargo, manejen recursos públicos o detenten algún grado de poder, conocidos como PEP (Persona Expuesta Públicamente) cuenten con procesos de conocimiento más estrictos.

Se ha definido un procedimiento puntual cuando la empresa recibe transacciones en efectivo superiores a 5 millones de pesos, el cual permite conocer el ordenante, la lógica y razonabilidad de la operación y por tanto realizar monitoreo a este tipo de operaciones.